第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-040 上海汉钟精机股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2017 年8月17日以电子邮件形式发出，2017年8月25日以通讯表决方式召开。 本次会议应到表决董事9名，实到表决董事9名，会议发出表决票9份，收回有效表决 票9份。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成 的决议合法、有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案： 1、审议通过了关于公司2017年半年度报告的议案 经表决，赞成9票，反对0票，期权0票。 报告详细内容请见2017年8月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、审议通过了关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 经表决，赞成9票，反对0票，期权0票。 报告详细内容请见2017年8月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议 第四届董事会第十八次会议决议公告 2、其他相关文件 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董事会 二○一七年八月二十五日