证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2017-023 上海徐家汇商城股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年8月24日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2017年8月11日以书面和电话方式通知了各位董 事。本次会议由公司董事长喻月明先生主持。本次会议应到会董事 9名，实际到 会董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2017年半年度报 告》及《2017年半年度报告摘要》 公司2017年半年度报告全文、半年度报告摘要及相关资料真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于公司会计政 策变更的议案》 公司根据财政部《关于印发 的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，和《关于印发修订 的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，分别自2017 年5月28日和2017年6月12日起开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变 更，不对公司合并报表项目金额产生影响，也不对公司2016年度及2017半年度 公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。 公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二○一七年八月二十六日