证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2017-024 上海徐家汇商城股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年8月24日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2017年8月11日以书面和电话方式通知了各位监 事。本次会议由公司监事会主席郁嘉亮先生主持。本次会议应到会监事 3名，实 际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于公司会计政 策变更的议案》 公司依据财政部《关于印发 的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，和《关于印发修订 的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，对会计政 策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司监事会 二○一七年八月二十六日