证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2017-047 新疆八一钢铁股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年8月14日以 书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2017年8月25日上午10:30时在公司 二楼会议室通讯召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈 东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议： （一）审议通过《公司债务重组的议案》 同意公司将债务重组收益129.25万元计入2017年第二季度损益。 公告见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站http:// www.sse.com.cn。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司计提2017年半年度资产减值准备的议案》 同意公司计提资产减值准备14,942.70万元并计入2017年半年度损益。 公告见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站http:// www.sse.com.cn。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《公司会计政策变更的议案》 同意公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行合理变更。 公告见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站http:// www.sse.com.cn。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》 全文及摘要见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 http:// www.sse.com.cn。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2017年8月26日