证券代码：300372 简称：欣泰退 公告编号：2017-066号 丹东欣泰电气股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票在退市整理期交易三十个交易日，截至本公告日退市整理期届满，公司股票将于2017年8月28日被深圳证券交易所予以摘牌。 一、监事会会议召开情况 丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日在公 司二楼会议室召开第三届监事会第三十二次会议。会议通知于2017年8月15日 以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席韩冬先生主持，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议： 1、审议通过了《<2017年半年度报告>及其摘要》的议案； 公司监事会认为，《2017年半年度报告》及其摘要的编制内容符合法律、行 政法规及中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2017年半年度报告》及其摘要详情请见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 审议结果：此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 公司监事会认为，本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 审议结果：此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议》。 特此公告。 丹东欣泰电气股份有限公司 监事会 二�一七年八月二十五日