华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 关于修订《公司章程》的说明 2016年8月24日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为：公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期的条件已满足，同意公司45名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为263.16万份。第三个行权期股票期权行权采用自主行权模式。 截至目前，公司全部45名激励对象已经完成股票期权第三期263.16 万份 期权的全部自主行权。 本次行权完成后，公司注册资本由原来人民币376,079,254元增加至人民币 378,710,854元，总股本也由原来人民币 376,079,254股增加至人民币 378,710,854股。 综合以上情况，公司章程相应条款修订如下： 原条款 修订后 第5条：公司注册资本为人民币 第5条：公司注册资本为人民币 376,079,254元。 378,710,854元。 第18条：公司股份总数为 第18条 公司股份总数为 376,079,254股，公司的股本结构为：378,710,854股，公司的股本结构为： 普通股376,079,254股，其他种类股 普通股378,710,854股，其他种类股 0股。 0股。 《公司章程》其他条款的内容不变。 2013年8月29日，公司召开的2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。股东大会授权董事会办理激励对象行权和解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。根据2013 年第三次临时股东大会授权，本议案无须提交股东大会审议。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2017年8月26日