深圳珈伟光伏照明股份有限公司 关于2017年度对全资子公司 新增担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况的概述 随着深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）部分全资子公司的业务量逐渐加大，日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足部分全资子公司的经营发展需求，本公司拟对全资子公司2017年度新增融资需求及业务需求提供担保。担保方式为一般或连带责任保证，担保范围包括但不限于银行授信、贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等。经初步测算，2017 年度公司后续对全资子公司新增担保额度总计不超过人民币35,000万元，其中：拟为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）和中山品上照明有限公司（以下简称“品上照明”）分别提供不超过人民币20,000万元和15,000万元的担保额度。公司将根据实际情况及债权人的要求，可以在上述全资子公司间进行调整。该担保额度仅针对2017 年度后续为全资子公司新增的担保额度，本次担保额度生效前仍履行中的担保金额未包含在本次担保额度之内。 在上述授权额度内发生的具体担保事项，董事会同意授权公司董事长负责签署相关合同及法律文件。超出上述授权额度的担保事项，将按照相关规定履行相应的审批程序后方可实施。本次授权有效期自股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。在授权有效期内，以上担保额度可循环使用。 《关于2017年度对全资子公司新增担保额度预计的议案》已经第三届董事 会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 本次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被担保方的基本情况 （一）江苏华源新能源科技有限公司 1、被担保人基本信息 公司名称：江苏华源新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91320829579483290U 法定代表人：陆蓉 注册资本：42564.091512万元 成立日期：2011年07月25日 经营期限：2011年07月25日至2041年07月24日 主营业务：承装、承修电力设施（承装类五级、承修类五级）；电力工程项目投资、设计、施工、运营管理及相关产品采购与销售；电器控制设备、自适应跟踪日系统及支架的设计、制造、销售、维护、安装；国外电力工程承包；光伏系统产品技术研发、技术服务、技术转让；市政公用工程、公路工程、环保工程、建筑工程、机电设备安装工程、消防设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、与本公司关系：为公司的全资子公司。 3、华源新能源最近一年又一期的主要财务指标 单位：万元 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 （未经审计） （已经审计） 资产总额 481,266.16 448,123.91 负债总额 331,804.12 337,874.28 其中：银行贷款总额 154,200.00 144,000.00 流动负债总额 189,953.91 202,422.66 净资产 149,462.03 110,249.63 营业收入 149,191.19 184,843.43 利润总额 26,405.77 39,264.03 净利润 22,743.43 34,111.24 资产负债率 68.94% 75.40% （二）中山品上照明有限公司 1、被担保人基本信息 公司名称：中山品上照明有限公司 统一社会信用代码：9144200075921088XM 法定代表人：丁孔贤 注册资本：5001万 成立日期：2004年3月2日 经营期限：2004年3月2日至2024年2月25日 主营业务：研究、开发、生产、批发：照明灯具、电光源产品、节能照明产品、照明智能控制装置、小家电、电工产品，以及相关产品的配套材料、配件；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 2、与本公司关系：为公司的全资子公司。 3、中山品上最近一年又一期的主要财务指标 单位：万元 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 （未经审计） （已经审计） 资产总额 32,398.49 25,851.08 负债总额 28,839.90 22,630.32 其中：银行贷款总额 0.00 3,990.00 流动负债总额 28,839.90 22,630.32 净资产 3,558.60 3,220.76 营业收入 16,941.96 21,208.72 利润总额 107.09 -1,080.45 净利润 102.37 -1,080.45 资产负债率 89.02% 87.54% 三、担保协议的主要内容 1、担保方式：一般或连带责任保证 2、担保期限：以签订的具体担保协议为准 3、担保范围：包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等。 4、担保额度：经初步测算，2017年度公司对全资子公司的担保额度总计不 超过人民币35,000万元，其中：拟为全资子公司华源新能源和品上照明分别提 供不超过人民币20,000万元和15,000万元的担保额度。公司将根据实际情况及 债权人的要求，可以在上述全资子公司间进行调整。 以上担保额度是全资子公司华源新能源和品上照明根据经营需要测算，并与相关各方初步协商后制定的预案，实际担保金额的确定以华源新能源和品上照明实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 四、董事会意见 公司本次为上述全资子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于支持上述全资子公司的经营发展。本次担保能保证上述全资子公司最大程度获取资金，进一步满足其生产经营需要，提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略，符合公司及全体股东的利益。 上述担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及股东的利益。 五、独立董事意见 本次关于公司2017年度对部分全资子公司新增担保额度的事项，主要是为 了发挥全资子公司市场融资功能，满足其正常生产经营和业务发展的需要，担保原因充分且提供担保的风险较小并可控，符合公司利益，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 六、反担保情况 上述担保额度不存在反担保情况。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（不含本次担保事项）累计为人民币186,287.7万元（其中，公司对控股子公司的担保总额为人民币186,287.7万元），占公司最近一期经审计净资产的 41.17%。公司及控股子公司担保实际发生总额为人民币112,073万元（其中，公司对控股子公司的担保实际发生总额为人民币112,073万元），其占最近一期经审计净资产的24.77%。 本次审议的担保额度为35,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 为7.74%，该担保额度仅针对2017年度为全资子公司新增的担保额度，本次担 保额度生效前仍履行中的担保金额未包含在本次担保额度之内。 本次担保事项生效后，本公司及子公司的对外担保总额累计不超过人民币221,287.7万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过48.91%。 截止本公告披露日，本公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。 八、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议的独立意见。 特此公告！ 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 董事会 2017年8月26日