证券代码： 300065 证券简称： 海兰信 公告编号： 2017-112 北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2017 年 8 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合电话方式召开了第三届监事会第二 十五次会议（以下简称“本次会议”）。公司于 2017 年 8 月 15 日以电话及电子邮 件方式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《北 京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。会议 由监事会主席罗茁先生召集和主持，经审议，会议形成决议如下： 一、 审议通过了《 2017 年半年度报告》及其摘要 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 31 号――创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2017 年半年度的经营业绩编 制了《 2017 年半年度报告》。 《 2017 年半年度报告》将于 2017 年 8 月 26 日在中国证监会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）进行披露。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《北京海兰信数据科技股份有限公 司 2017 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订 的通知》（财会〔 2017〕 15 号），对《企业会计准则第 16 号――政 府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据其要求，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则 施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司将修改财务报表列报，与 日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利 润表“其他收益”项目列报。 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符 合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变 更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 同意公司本次会计政策变更。 具 体 内 容 详 见 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网 （ www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第三届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关 法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第三届监事 会提名罗茁先生、刘建云先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。 上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保 公司监事会的正常运行，在公司第四届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继 续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履 行监事职责。 本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积 投票制，对监事候选人进行逐项表决。 有关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京海兰信数据科技股份有限 公司关于监事会换届选举的公告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司监事会 二�一七年八月二十五日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1. 罗茁，男，出生于 1962 年 5 月，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学 位。曾工作于北京市工程咨询公司、清华科技园发展中心；现任清控银杏创业投 资管理（北京）有限公司董事长、北京荷华投资管理有限公司董事长、启迪创业 投资管理（北京）有限公司董事、启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事长、 北京华创策源投资管理有限公司总经理、北京启迪明德创业投资有限公司总经理、 北京启迪汇德创业投资有限公司总经理、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企 业(有限合伙）执行事务合伙人委派代表、银杏自清（天津）创业投资合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京银杏博清创业投资合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人委派代表、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）执行 事务合伙人委派代表、广州银杏投资管理有限公司董事长、北京德鑫泉物联网科 技股份有限公司董事、北京兆易创新科技股份有限公司副董事长、北京汉邦高科 数字技术股份有限公司董事、北京煦联得节能科技股份有限公司董事、北京青青 树动漫科技有限公司董事、北京依科曼生物技术股份有限公司董事、江苏汉印机 电科技股份有限公司董事、杭州宽云视讯科技有限公司董事、深圳市比欧特光电 有限公司董事、北京九九互娱营销顾问股份有限公司董事。 2008 年 3 月起任本 公司监事。 2. 刘建云，男，出生于 1970 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于北 京大学，技术物理系学士，获清华大学工商管理硕士学位。现任深圳清源投资管 理股份有限公司总裁兼执行合伙人、西安利雅得电气股份有限公司董事、龙信数 据（北京）有限公司董事、北京中视瑞德文化传媒股份有限公司董事、深圳市铁 汉生态环境股份有限公司、西安思坦仪器股份有限公司董事、上海百胜软件科技 股份有限公司董事、北京天易门窗幕墙股份有限公司董事、上海寰创通信科技股 份有限公司董事、山东北辰机电设备股份有限公司董事、深圳市精智达技术有限 公司董事、深圳市联赢激光股份有限公司董事、苏州硒谷科技有限公司董事、深 圳市兴耀华实业有限公司董事、成都海兰天澄科技有限公司董事、广西开元机器 制造有限责任公司董事。 2009 年 3 月起任本公司监事。