证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2017-059 中信重工机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议提名的2名股东监事候选人，经公司2017年第二次临时股东大会审议全部当选，与公司选举产生的1名职工监事共同组成了公司第四届监事会。 公司第四届监事会第一次会议通知于2017年8月15日以专人送 达、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2017年8月25日在河南 省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举刘宝扬先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 刘宝扬先生简历详见2017年8月8日的《中信重工第三届监事 会第十八次会议决议公告》（编号：临2017-049）。 表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。 二、备查文件 1、《中信重工第四届监事会第一次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 监事会 2017年8月26日