证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-026 天水华天科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知和议案等材料于2017年8月14日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2017年8月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 根据财政部《关于印发修订 的通知》（财 会[2017]15号）文的规定和要求，对公司相关会计政策予以变更。本次会计政策 的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。 同意9票，反对0票，弃权0票。 关于会计政策变更的公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的2017-027号公告。 公司独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2017年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 2017年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2017-028号公司公告。 三、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017年1-6月）》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017年1-6月）》内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2017-029 号公告。 四、审议通过了《关于续聘孙莉女士为审计办公室主任的议案》。 鉴于孙莉女士担任审计办公室主任任期已满，同意续聘孙莉女士为审计办公室主任，任期三年。 同意9票，反对0票，弃权0票。 孙莉女士简历详见附件。 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 二○一七年八月二十六日 附件： 审计办公室主任孙莉女士简历 孙莉：女，汉族，1976年9月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。 1996年至2002年在天水永红器材厂财务部从事会计工作；2002年至2003年在 天水华天微电子有限公司财务部从事会计工作；2003年至2007年在天水华天科 技股份有限公司财务部从事会计工作；2008年至2011年2月任天水华天科技股 份有限公司财务部副部长；2011年2月至今任天水华天科技股份有限公司审计 办公室主任。 截止信息披露日，孙莉女士未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚。