证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2017-080 浙江万好万家文化股份有限公司 第六届第二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次临时会议于2017年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提名侯江涛先生为公司独立董事候选人的议案》 因个人原因，倪正东先生申请辞去公司独立董事职务及董事会相关专门委员会职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名侯江涛先生为公司独立董事候选人，并将此议案提交2017年第四次临时股东大会审议。侯江涛先生简历详见附件1。 公司董事会对倪正东先生在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望倪正东先生今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。 董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提名燕东来先生、封国昌先生、王衡先生为公司董事候选人的议案》 2017年8月22日，公司董事会收到孔德永先生、詹纯伟先生和 万彩芸女士的辞呈，其因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会职务。公司董事会对孔德永先生、詹纯伟先生和万彩芸女士在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望孔德永先生、詹纯伟先生和万彩芸女士今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。 根据公司章程等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名燕东来先生、封国昌先生、王衡先生为公司董事候选人，并将此议案提交2017年第四次临时股东大会审议。燕东来先生、封国昌先生、王衡先生简历详见附件1。 董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称和修改公司章程的议案》 鉴于公司实际控制人发生变更，决定拟对公司名称和证券简称进行变更。公司名称由“浙江万好万家文化股份有限公司”变更为“浙江祥源文化股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准名称为准）。 待公司工商登记完成后，公司将向上海证券交易所申请公司中文证券简称变更为“祥源文化”（以上海证券交易所最终核准名称为准），证券代码保持不变。 公司拟修改公司章程第二条、第四条、第一百九十五条，修改后的公司章程名称拟变更为《浙江祥源文化股份有限公司章程》，具体修订如下： 修订前的《公司章程》 修订后的《公司章程》 第二条 公司系依据《公司法》和 第二条 公司系依据《公司法》和 其他规定成立的股份有限公司。其他规定成立的股份有限公司。 （以下简称"公司"）。 （以下简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府苏政复 公司经江苏省人民政府苏政复 [2000]52号文批准，由无锡国联 [2000]52号文批准，由无锡国联 纺织集团有限公司（原名无锡国 纺织集团有限公司（原名无锡国 联纺织集团有限公司，下同）、无 联纺织集团有限公司，下同）、无 锡国联纺织集团有限公司工会委 锡国联纺织集团有限公司工会委 员会、无锡国联发展（集团）有 员会、无锡国联发展（集团）有 限公司、江苏宏源纺机股份有限 限公司、江苏宏源纺机股份有限 公司、无锡中瑞集团有限公司、 公司、无锡中瑞集团有限公司、 无锡四棉纺织有限公司共同作为 无锡四棉纺织有限公司共同作为 发起人股东，以发起方式设立； 发起人股东，以发起方式设立； 公司于2000年3月28日在江苏 公司于2000年3月28日在江苏 省工商行政管理局注册登记，取 省工商行政管理局注册登记，取 得营业执照,营业执照号码 得营业执照。 2007年6月22日 3200001104781。 迁入浙江省工商行政管理局，取 得新营业执照。 第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江万好万家文化股 中文名称：浙江祥源文化股份有 份有限公司 限公司 英文名称：Zhejiang wanjiaCo. 英文名称: Zhejiang Sunriver Ltd Culture Co. ,Ltd 第一百九十五条 本章程以中文 第一百九十五条 本章程以中文 书写，其他任何语种或不同版本 书写，其他任何语种或不同版本 的章程与本章程有歧义时，以在 的章程与本章程有歧义时，以在 江苏省工商行政管理局最近一次 浙江省工商行政管理局最近一次 核准登记后的中文版章程为准。 核准登记后的中文版章程为准。 董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 四、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 决定于2017年9月12日召开公司2017年第四次临时股东大会， 会议通知另行公告。 董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此决议。 浙江万好万家文化股份有限公司董事会 2017年8月26日 附件1： 独立董事候选人简历 侯江涛：男，中国国籍，1974 年出生，汉族，上海财经大学经 济学学士，香港中文大学高级会计专业硕士，历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理等，现任上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监。 董事候选人简历 燕东来：男，中国国籍，1984年2月出生，本科学历。曾在山 东天恒信会计师事务所、中国证监会浙江监管局任职；曾作为浙江省委组织部“百人计划”成员赴舟山群岛新区管委会挂职锻炼。曾任九州证券股份有限公司总经理助理兼浙江分公司总经理。 封国昌：男，中国国籍，1973年6月出生，香港中文大学高级 会计专业硕士，中国注册会计师（CPA）。曾任祥源房地产集团有限公司财务总监、安徽欧力电器有限公司副总经理、祥源茶业股份有限公司副总经理等职。 王衡：男，中国国籍，1986年1月出生，中共党员，安徽财经 大学本科毕业，学士学位。曾任祥源控股集团有限责任公司行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职。