证券代码：832216 证券简称：善营股份 主办券商：申万宏源 深圳市善营自动化股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月24日以通讯方式召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长关敬党主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2017年半年度报告》； 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二）审议通过公司《关于修订《公司章程》的议案》，并提请股东大会审议； 《公司章程》第十二条公司经营范围是：原为：“公司经营范围：大型自动化系统与生产线的研发，精密涂布机的研发、生产和销售，涂布技术咨询与服务，国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”现修订为“公司经营范围：精密涂布机的研发、生产和销售，涂布技术咨询与服务，其它各种工业用混合设备及相关设备的研发、生产、销售和服务；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）” 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （三）审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议； 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名关敬党、张静、潘昱凡、陶海青、郑海磊为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (四) 审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议 案》； 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 深圳市善营自动化股份有限公司 董事会 2017年8月25日 附件 关敬党先生简历 关敬党，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1989年7月至1998年10月就职于沈阳213机床电器厂， 先后担任设计员、设计处处长、销售处处长；1998年11月至2000 年6月任广东松本电工电器有限公司低压事业部总监；2000年7月 至2002年12月任深圳市新松机器人自动化有限公司市场部部长； 2003年4月至2005年5月任深圳市创明电池有限公司副总经理；2005 年6月至2006年12月任深圳市泰永科技有限公司华南区销售总监； 2007年1月至2009年12月任深圳嘉拓自动化技术有限公司副总经 理；2010年2月至2014年9月任深圳市善营自动化设备有限公司总 经理；2014年10月至今任股份公司总经理、董事长。 附件 张静女士简历 张静，女，1967年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本 科学历。1989年8月至1996年3月就职于沈阳213机床电器厂，先 后在计量室、总师办、设计处任职；1996年4月至1998年10月任 沈阳金钟默勒电器有限公司总经理助理；1998年11月至2000年11 月任ABB（中国）有限公司沈阳分公司销售工程师；2000年12月至 2002年10月任西门子（中国）有限公司沈阳分公司高级销售工程师； 2002年11月至2004年7月任西门子（中国）有限公司深圳分公司 高级销售工程师；2004年8月至2012年1月任ABB（中国）有限公 司深圳分公司高级销售主管；2012年2月至2014年9月任深圳市善 营自动化设备有限公司副总经理；2014年10至今任股份公司董事、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 附件 潘昱凡先生简历 潘昱凡，男，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2004年12月至2008年2月任深圳市嘉拓自动化技术有 限公司技术部经理；2008年3月至2010年4月任深圳市浩能科技有 限公司技术部经理；2010年5月至2014年9月任深圳市善营自动化 设备有限公司技术部经理；2014年10月至今任股份公司技术部经理、 董事。 附件 陶海青先生简历 陶海青，男，1974年3月出生，经济学博士。2005年1月至2008 年2月于精功集团有限公司任董事局秘书、总裁助理、副总裁，2008 年7至2010年4月于浙江财经学任院副研究员、副教授，2010年5 月至2015年2月于精工控股集团有限公司任副总裁、常务副总裁， 2016年2月至今任广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司总经 理。 附件 郑海磊先生简历 郑海磊，男，1979年5月出生，经济学硕士。2005年8月至2005 年12月于精功集团有限公司投资管理部任投资经理，2006年1月至 2010年3月于会稽山绍兴酒股份有限公司任投资部经理，2010年6 月至2013年6月于精工控股集团有限公司任实业发展总监，2013年 6月至2015年10月于九仙尊霍山石斛股份有限公司任总经理，2016 年3月至今任广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司副总经理。