证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2017-057 中信重工机械股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,018,858,529 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 69.5683 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长俞章法先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，并采用了累积投票制。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席4人，董事长俞章法先生、董事王春民先生、独立 董事潘劲军先生、独立董事尹田先生出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事何淳先生出席了会议，其他监事另 有公务未能出席本次会议； 3、公司总经理王春民先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书梁慧女士、公司副总经理孙启平先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 得票数占出 议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否 序号 表决权的比 当选 例（%） 1.01 选举俞章法先生为公司第四届董事 3,018,858,430 100.00是 会董事 1.02 选举王春民先生为公司第四届董事 3,018,858,430 100.00是 会董事 1.03 选举强家宁先生为公司第四届董事 3,018,858,430 100.00是 会董事 1.04 选举徐伟先生为公司第四届董事会 3,018,858,430 100.00是 董事 2、关于选举独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否 序号 席会议有效 当选 表决权的比 例（%） 2.01 选举徐经长先生为公司第四届董事 3,018,858,430 100.00是 会独立董事 2.02 选举潘劲军先生为公司第四届董事 3,018,858,430 100.00是 会独立董事 2.03 选举尹田先生为公司第四届董事会 3,018,858,430 100.00是 独立董事 3、关于选举监事的议案 得票数占出 议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否 序号 表决权的比 当选 例（%） 3.01 选举刘宝扬先生为公司第四届监事 3,018,733,030 100.00 是 会监事 3.02 选举白波女士为公司第四届监事会 3,018,858,430 100.00 是 监事 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 选举俞章法先生 1.01为公司第四届董 393,957,283 100.00 事会董事 选举王春民先生 1.02为公司第四届董 393,957,283 100.00 事会董事 选举强家宁先生 1.03为公司第四届董 393,957,283 100.00 事会董事 选举徐伟先生为 1.04公司第四届董事 393,957,283 100.00 会董事 选举徐经长先生 2.01为公司第四届董 393,957,283 100.00 事会独立董事 2.02选举潘劲军先生 393,957,283 100.00 为公司第四届董 事会独立董事 选举尹田先生为 2.03公司第四届董事 393,957,283 100.00 会独立董事 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。 议案1、2为单独统计中小股东投票结果的议案，投票结果见“（二）涉及重大事 项，5%以下股东的表决情况”。 本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：邓晴、许嘉 2、律师鉴证结论意见： 公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中信重工机械股份有限公司 2017年8月26日