证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券 福建亚亨机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年8月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毛建仁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共43人， 持有表决权的股份11,480,817股，占公司股份总数的96.48%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 公司章程具体条款修改如下： 原公司章程条款 修改后公司章程条款 第三十七条 公司的控股股东、实际控制人 第三十七条 公司的控股股东、实际控制人 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的， 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司的其他 公司控股股东及实际控制人对公司和公司 股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出 的其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损 行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、 害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制 资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方 地位损害公司和其他股东的利益。 式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其 控制地位损害公司和其他股东的利益。 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提 供给控股股东及关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股 股东及关联方使用； （二）通过银行或非银行金融机构向控股股 东及关联方提供委托贷款； （三）委托控股股东及关联方进行投资活动； （四）为控股股东及关联方开具没有真实交 易背景的商业承兑汇票； （五）代控股股东及关联方偿还债务； （六）监管机关及公司董事会认定的其他资 金占用方式。 第十六条 公司设立时向全体发起人的发起人发 第十六条 公司设立时向全体发起人的发起人发 行的普通股总数为1,000万股，每股面值人民币1 行的普通股总数为1,000万股，每股面值人民币 元，股本总额1,000万元，各发起人认购的公司股 1元，股本总额1,000万元，各发起人认购的公 份数额、持股比例、出资方式分别如下： 司股份数额、持股比例、出资方式分别如下： 发出 发出 序起资 认购的股份 持股 出资时间 序起资 认购的股份持股 出资时间 号人方数 (股) 比例 号人方数 (股) 比例 式 式 亚净 亚净 1亨资 7,436,883 74.37% 2015.8.31 1亨资 7,436,883 74.37% 2015.8.31 集产 集产 团折 团折 股 股 新净 新净 城资 城资 2创产 110,000 1.10% 2015.8.31 2创产 110,000 1.10% 2015.8.31 投折 投折 股 股 净 净 毛资 毛资 3建产 836,162 8.36% 2015.8.31 3建产 836,162 8.36% 2015.8.31 仁折 仁折 股 股 净 净 黄资 黄资 4祥产 158,193 1.58% 2015.8.31 4祥产 158,193 1.58% 2015.8.31 辉折 辉折 股 股 净 净 陈资 陈资 5国产 600,000 6.00% 2015.8.31 5国产 600,000 6.00% 2015.8.31 刚折 刚折 股 股 净 净 游资 游资 6兆产 180,792 1.81% 2015.8.31 6兆产 180,792 1.81% 2015.8.31 高折 高折 股 股 净 净 毛资 毛资 7道产 112,995 1.13% 2015.8.31 7道产 112,995 1.13% 2015.8.31 枝折 枝折 股 股 净 净 项资 项资 8成产 112,995 1.13% 2015.8.31 8峥产 112,995 1.13% 2015.8.31 宙折 折 股 股 净 净 李资 李资 9保产 112,995 1.13% 2015.8.31 9保产 112,995 1.13% 2015.8.31 民折 民折 股 股 10杨净 112,995 1.13% 2015.8.31 10杨净 112,995 1.13% 2015.8.31 进资 进资 福产 福产 折 折 股 股 净 净 王资 王资 11建产 90,396 0.90% 2015.8.31 11建产 90,396 0.90% 2015.8.31 平折 平折 股 股 净 净 陈资 陈资 12铭产 45,198 0.45% 2015.8.31 12铭产 45,198 0.45% 2015.8.31 亮折 亮折 股 股 净 净 丁资 丁资 13小产 45,198 0.45% 2015.8.31 13小产 45,198 0.45% 2015.8.31 玮折 玮折 股 股 净 净 游资 游资 14学产 22,599 0.23% 2015.8.31 14学产 22,599 0.23% 2015.8.31 亮折 亮折 股 股 净 净 杨资 杨资 15爱产 22,599 0.23% 2015.8.31 15爱产 22,599 0.23% 2015.8.31 保折 保折 股 股 合计 10,000,000 100% 合计 10,000,000 100% 2.议案表决结果： 同意股数11,480,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。