证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-019号 南京高科股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2016年9月1日上午9:00在公司十一楼会议室召开。会议通知于2016年8月26日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、关于参与认购南京高科皓熙定增私募证券投资基金的议案；（详见《南京高科股份有限公司关于参与认购南京高科皓熙定增私募证券投资基金的公告》，公告编号：临2016-020号） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。 （详见《南京高科股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2016-021号） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 南京高科股份有限公司 董事会 二○一六年九月二日