证券代码： 600559 证券简称：老白干酒 公告编号： 2017-031 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 30 日上午 8 时 30 分在公司十三楼会议室以现场表决方 式召开，本次会议召开前，公司已于 2017 年 8 月 19 日以书面或邮件 方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦 龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。 与会董事一致认为： 2017年半年度报告及其摘要客观、真实地反 映了公司2017年上半年的财务状况和经营成果。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 （二）《关于会计政策变更》的议案。 根据财政部《关于印发 的通知》（财会[2017]13 号）、《关于 印发修订 的通知》（财会 [2017]15 号）的要求，同意对公司会计政策进行相应变更，并按照 上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更不 涉及追溯调整， 且对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现 金流量均无重大影响。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2017 年 8 月 31 日