公告编号：2017-041 证券代码：833370 证券简称：运鹏股份 主办券商：东方财富证券 上海运鹏高科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海运鹏高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 8月30日上午12时在公司会议室召开第一届监事会第八次会议，会 议通知于2017年8月20日通过电话方式发出。公司现有监事3人， 实际出席会议并表决的监事3人。本次会议由监事刘蜀鄂女士主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会监事经认真审核并通过如下决议： 1、审议通过《关于上海运鹏高科技股份有限公司2017年半年度 报告的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 议案内容：详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台披露的《上海运鹏高科技股份有限公司2017 年半年度报告》。 2、审议通过《关于关于选举刘蜀鄂女士为公司新任监事会主席 公告编号：2017-041 的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 议案内容：公司监事会主席卢蕾先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为不影响公司监事会的有效运作，监事会选举刘蜀鄂女士为本届监事会主席。刘蜀鄂女士任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时。本次补选人未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 《上海运鹏高科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决 议》。 特此公告。 上海运鹏高科技股份有限公司 监事会 2017年8月30日