证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-087 杰克缝纫机股份有限公司 关于设立境外全资子公司并对M.A.I.C.A. S.R.L进行内部股权转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：JackEuropeS.àr.l（具体以注册核准内容为准）。 投资金额：12,000.00欧元。 特别风险提示：在卢森堡设立子公司须经有关主管部门的批准，本次对 外投资存在未能批准的风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易的基本情况 杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）根据海外经营发展需要，为了实现公司的国际化战略，以自有资金投资12,000.00欧元在卢森堡设立全资子公司，新设公司注册资本为12,000.00欧元，公司占新设子公司股权比例的100%。基于梳理业务架构、整合业务板块之目的，待JackEuropeS.à r.l.设立完成后，公司拟将持有M.A.I.C.A.S.R.L的100%股权转让给JackEuropeS.à r.l.，转让价格不超过公司对M.A.I.C.A.S.R.L的收购价格。 （二）董事会审议情况 公司于2017年8月29日召开第四届董事第八次会议，审议通过了《关 于设立境外全资子公司并对M.A.I.C.A.S.R.L进行内部股权转让的公告》。表决 结果为11赞成、0票反对、0票弃权。根据本公司章程及相关法律法规，本次 交易无需提交本公司股东大会批准。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营管理层办理相关后续事宜。 公司独立董事认为：公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司设立境外全资子公司并对M.A.I.C.A.S.R.L进行内部股权转让，不会损害中小投资者利益，从根本上符合公司及全体股东的利益。我们同意公司本次自有资金设立境外全资子公司并对M.A.I.C.A.S.R.L进行内部股权转让的事宜。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：JackEuropeS.àr.l（暂定名称，具体以注册核准内容为准） 2、公司类型：有限公司 3、注册资本：12,000.00欧元 4、注册地址：卢森堡，具体地址以主管部门登记为准 5、经营范围：具体经营范围以主管部门登记为准 6、资金来源：自有资金 以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。 三、对外投资对上市公司的影响 1、本次对外投资的目的和对公司的影响 本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。 2、本次对外投资可能存在的风险 （1）卢森堡的政策、法律、商业环境与国内存在较大区别，公司在境外设立全资子公司，需要尽快适应海外的商业与文化环境，公司的设立与运营存在一定的风险。 （2）在卢森堡设立全资子公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在未能批准的风险。 四、备查文件 1、《第四届董事会第八次会议决议》； 2、《第四届董事会第八次会议独立董事意见》。 特此公告。 杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年8月30日