公告编号：2017-051 证券代码：834962 证券简称：嘉宝股份 主办券商：国信证券 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2017年8月28日 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长姚敏先生主持。会议应到董事5人，实到董事 5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议事项及表决情况 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决，一致做出如下决议： （一）审议并通过《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年半年度报告》 同意《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年半年度报告》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议并通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 同意《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议并通过《关于聘任陈景超先生为公司副总裁（副总经理）的议案》 同意聘任陈景超先生为公司副总裁（副总经理），任期自董事会审批通过之日起至第一届董事会届满时止。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件目录 （一）《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 公告编号：2017-051 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 董事会 2017年8月30日