证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-048 深圳能源集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年8月30日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年8月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年8月29日下午15:00至2017年8月30日下午15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 5、主持人：根据公司《章程》的规定，本次会议由熊佩锦董事长主持。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 （二）会议的出席情况 出席本次会议的股东（代理人）共22名，代表有表决权股份2,890,889,574 股，占公司有表决权股份总数的72.9196%。其中，现场出席的股东（代理人)6 名，代表有表决权股份2,890,656,992 股,占公司有表决权股份总数的72.9137% ；参与网络投票的股东16名，代表有表决权股份 232,582 股,占公司有表决权 股份总数的0.0059%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议情况 本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。 1、关于补选公司董事的议案。 补选李明先生为公司第七届董事会董事。 表决情况：同意 2,890,696,874 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9933%；反对192,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%；弃权 0股。 其中:中小投资者同意 2,954,440 股，占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的93.8770%；反对192,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的6.1230%；弃权0股。 表决结果：通过。 2、关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案。 表决情况：同意 2,890,659,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9921%；反对229,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权 0股。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。 2、律师姓名：丁明明、董萌。 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。 四、备查文件 1、公司2017年第四次临时股东大会决议。 2、公司2017年第四次临时股东大会法律意见书。 深圳能源集团股份有限公司 董事会 二�一七年八月三十一日