证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月31日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月21日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由程凯林董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2017年半年度报告》; 1.议案内容：《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司2017半年 度报告》。 2.同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 3.回避表决情况：0票回避。 （二）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》； 1.议案内容： 根据三佳股份 2017 半年度财务报告，公司资本公积期末数 12,332,732.18元。 根据公司发展需要，公司拟以500万股为基数，以公司资本公积 1000万元按照每10股转增20股的方式，将公司总股本增加至1500 万股，注册资本相应增加至1500万元。 本次资本公积转增股本后，公司的股本结构如下： 序 持股数 持股 股东名称/姓名 号 （万股） 比例 1. 信雅达系统工程股份有限公司 900 60% 浙江赛伯乐科创股权投资管理有限公司 225 15% 2. 代表伯乐操盘新三板1号投资基金 3. 杭州科发天使投资合伙企业（有限合伙） 150 10% 4. 杭州千鹰展翼投资管理有限公司 75 5% 5. 程凯林 75 5% 6. 沈弘 30 2% 7. 许光辉 30 2% 8. 李京 15 1% 合计 1500 100% 2.同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 3.回避表决情况：0票回避。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 根据公司发展需要，公司拟以500万股为基数，以公司资本公积 1000万元按照每10股转增20股的方式，将公司总股本增加至1500 万股，注册资本相应增加至1500万元。 因此《公司章程》中注册资本需修改为1500万元。 2.同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 3.回避表决情况：0票回避。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配及盈余公积转增股本相关事宜的议案》 1.议案内容： 提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配及盈余公积转增股本相关事宜。 2.同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 3.回避表决情况：0票回避。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司2017年度第二次临时股东 大会的议案》； 1.议案内容： 公司董事会拟召开公司2017年度第二次临时股东大会，具体事 项拟现提交《关于召开杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》，请各位董事审议。 一、会议时间及地点 1)、会议时间：2017年9月15日上午9:30。 2)、会议地点：杭州江南大道3888号信雅达科技大厦二楼公司 大会议室。 3)、会议召集人：公司董事会 4)、会议主持人：董事长程凯林 二、会议内容 （1）《关于资本公积转增股本的议案》 （2）《关于授权董事会全权办理本次利润分配及盈余公积转增股本相关事宜的议案》； （3）《关于修改公司章程的议案》 2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为 0票。 3.回避表决情况：0票回避。 三、备查文件 （一）《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》； （二）公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 董事会 2017年8月31日