公告编号：2017-056 证券代码：831955 证券简称：海益宝 主办券商：银河证券 海益宝科技股份有限公司 关于未及时履行审批决策程序提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 海益宝科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年9月24 日与中融国际信托有限公司签订保证合同，约定为控股股东山东海益宝水产股份有限公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款提供保，该项担保属关联担保，应履行相关决策及信息披露程序。具体情况如下： 担保人：海益宝科技股份有限公司 被担保人：山东海益宝水产股份有限公司 债权人：中融国际信托有限公司 担保金额：预计贷款30,000.00万元，实际放款4,445.10万元， 具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《关于为山东海益宝水产股份有限公司在中融国际信托有限公司申请信托贷款提供担保的专项说明》（公告编号：2016-083）。 公司挂牌初期因规范意识不够，信息披露意识不强，上述担保事项未及时履行相关审议和披露程序，经主办券商提醒后，公司立即采取补救措施，于2016年1月7日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为山东海益宝水产股份有限公司在中融国际信托 公告编号：2017-056 有限公司申请信托贷款提供抵押补充确认的议案》，对上述担保进行确认。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-001）。 此后，公司一直严格按照相关法律法规及公司内控制度执行对外担保的决策和信息披露程序，未再发生违规担保情形，公司作为公众公司，愿意承担应有的诚信义务，不断提升公司规范运作水平，逐步完善决策程序，持续加强对控股股东、主要股东、董监高及相关业务人员的培训教育，增进各方沟通交流，积极配合主办券商，杜绝各类违规行为，保证公司信息披露的及时性。同时，公司将定期对上述担保事项发布相关公告并督促控股股东尽快解决在中融国际信托有限公司的贷款问题。 特此公告。 海益宝科技股份有限公司 董事会 2017年8月31日