证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：安信证券 辽宁中旭石化科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与上海容禾航空科技有限公司共同出资设立控股子公司上海毅菲中旭石化科技有限公司，注册地为上海市青浦区新达路1218号2幢1层T区110室，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，上海容禾航空科技有限公司出资人民币 490,000.00 元,占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 辽宁中旭石化科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，有关该议案的详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 （www.neeq.com.cn）披露的《辽宁中旭石化科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 经董事会批准后，需在当地工商部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：上海容禾航空科技有限公司 注册地址：上海市青浦区新达路1218号2幢一层P区109室 主要办公地点：上海普陀区水泉路99弄14号202室 法定代表人：张可 注册资本：人民币10,000,000.00元 营业执照号：91310118MA1JLP9M68 主营业务：航空设备、计算机软件科技领域内的技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询，工业自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，销售机械设备、建材、电线电缆、家用电器、五金交电、机电设备、仪器仪表、工业自动化设备、计算机软硬件、航空设备。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动] 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资由公司自有资金投入。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：上海毅菲中旭石化科技股份有限公司 注册地址：上海市青浦区新达路1218号2幢1层T区110室 经营范围：石化科技领域内的技术开发、技术服务,销售润滑油、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品),从事货物及技术的进口业务。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 辽宁中旭石化科技股份有限公司 人民币 510,000.00 51.00% 上海容禾航空科技有限公司 人民币 490,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资目的是基于公司长远发展战略考虑，增加公司在上海以及周边地区的业务服务平台，有利于增强公司在该地区的业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远战略布局和长远利益出发做出的谨慎决策，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防范机制，防范上述可能发生的风险，确保本次投资的安全和收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于增强公司的盈利能力，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、备查文件目录 《辽宁中旭石化科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 辽宁中旭石化科技股份有限公司 董事会 2017年8月31日