1 证券代码： 002015 证券简称：霞客环保 公告编号： 2017-049 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （ 1）现场会议时间： 2017 年 8 月 31 日（周四） 下午 2： 00 起（会期半天）； （ 2）网络投票时间： 2017 年 8 月 30 日―8 月 31 日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 8 月 31 日上午 9:30―11:30，下午 1:00-3:00 ；②通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 8 月 30 日下午 3:00 至 2017 年 8 月 31 日下午 3:00 的任意时间。 2、现场会议地点： 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号江苏霞客环保色纺 股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。 3、 会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大 会规则（ 2016 年修订）》 、《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订） 》 2 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共6人，代 表有表决权股份数为125,524,380股，占公司有表决权股份总数的31.3260％。 其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人） 1人，代表有表决权 股份数为6,334,370股，占公司有表决权股份总数的1.5808％。 通过网络投票出席会议的股东5人，代表有表决权股份数为119,190,010股， 占公司有表决权股份总数的29.7452％。 2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。） 出席的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共3人，代 表有表决权股份数为9,320,271股，占公司有表决权股份总数的2.3260％。 其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人） 1人，代表有表决权 股份数为6,334,370股，占公司有表决权股份总数的1.5808％。 通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权股份数为2,985,901股，占 公司有表决权股份总数的0.7452％。 3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列 席了本次股东大会。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下 议案： 1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 表决结果为：同意125,524,380股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意9,320,271股，占出席会议中小投资者所 持表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权 股份总数的0.0000％；弃权0股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 3 0.0000％。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《 法律意见 书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司 股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法 有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有 效。 四、备查文件 1、 公司 2017 年第三次临时股东大会决议。 2、 江苏世纪同仁律师事务所《 关于公司 2017 年第三次临时股东大会的法律 意见书》。 特此公告。 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 2017年9月1日