公告编号： 2017-056 1 / 4 证券代码： 832319 证券简称： 华仁物业 主办券商：申万宏源 青岛华仁物业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 9 月 18 日 9 时 0 分 结束时间： 2017 年 9 月 18 日 11 时 30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会股权登记日为 2017 年 9 月 12 日，股权登记日下午 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公 司章程的有关规定。 公告编号： 2017-056 2 / 4 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：青岛华仁物业股份有限公司大会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举及确定董事薪酬的议案》 ； 议案内容详见 2017 年 9 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公 告》。 （二）审议《关于公司监事会换届选举及确定监事薪酬的议案》 ； 议案内容详见 2017 年 9 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第十一次会议决议公 告》。 三、 会议登记方法 (一)登记方式 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2）由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3）由 公告编号： 2017-056 3 / 4 (二)登记时间: 2017 年 9 月 15 日 9 时 00 分至 11 时 30 分 (三)登记地点: 青岛华仁物业股份有限公司大会议室 四、 其他 (一)会议联系方式 联系地址：青岛市南区东海西路 37 号金都花园 C 栋裙楼 306 室 联系电话： 0532--85700266 传真： 0532―85728377 邮政编码： 266001 联系人： 李珍 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。 五、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第二十二次会议决 议》。 （二）经与会监事签字确认的《第一届监事会第十一次会议决议》 特此公告。 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4）法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 公告编号： 2017-056 4 / 4 青岛华仁物业股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 1 日