公告编号：2017-030 证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源 浙江君亭酒店管理股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年9月1日在公司会议室召开。公司现有董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长吴启元主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行申请办理授信贷款的议案》； 议案内容：公司因经营需要,拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行申请办理授信贷款业务,授信金额为人民币3,000万元,期限一年,利率以最终签订的借款合同约定为准。本次银行授信利率水平相对较低,可有效降低公司融资成本。 同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容: 根据公司生产经营及业务发展的资金需求,公司拟向 杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行申请办理授信贷款业 公告编号：2017-030 务,授信金额为人民币3,000万元,期限一年,拟由公司董事长吴启元、 董事丁禾、从波、施晨宁为该项贷款提供个人连带保证担保。 关联董事吴启元、丁禾、从波、施晨宁回避了该项议案的表决。 同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。 上述议案尚需提请公司股东大会审议。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；特此公告。 浙江君亭酒店管理股份有限公司 董事会 2017年9月1日