证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源 青岛华仁物业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 青岛华仁物业股份有限公司公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年9月1日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长解艳燕主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于公司董事会换届选举及确定董事薪酬的议案》，并提请股东大会审议； 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名解艳燕、褚旭、徐广华、程艳斌、梁红为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 褚旭、梁红不领取薪酬，解艳燕、徐广华、程艳斌薪酬按公司薪酬制度执行。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于提议召开2017年度第四次临时股东大会 的议案》； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 青岛华仁物业股份有限公司 董事会 2017年9月1日 附件： 1、解艳燕，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，物业管理师，中级工程师。1990年7月至2006年 4月任大庆石油管理局工程师，2006年4月至2008年10月任华仁世 纪集团有限公司企管部主任；2008年10月至2014年7月任华仁物 业董事长兼总经理，2012年 2 月起任华仁世纪集团有限公司董事 （2013年3月起兼任常务副总裁），兼任临沂华仁鹰谷置业有限公司 董事、青岛华仁投资管理有限公司董事、青岛华仁创业投资有限公司董事，2009年9月起兼任青岛市物业管理协会副会长，2014年7月起兼任华仁物业董事长；目前为公司董事、董事长，根据股份公司创立大会决议和第一届董事会第一次会议决议，其本届董事、董事长职务任期三年，从2014年9月至2017年9月。 2、褚旭，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2000年8月至2002年5月任中国农业发展银行济宁分行行 长秘书；2002年6月至2006年12月在华仁世纪集团有限公司投资 管理部任助理经理、副总经理、经理、19 青岛华仁物业股份有限公 司公开转让说明书集团总裁助理，2007年1月至2009年9月任青岛 华仁药业股份有限公司董事会秘书，2009年10月至2010年9月任 华仁世纪集团有限公司总裁助理兼企管中心主任，2010年10月起任 华仁世纪集团有限公司副总裁兼董事会秘书，兼任青岛华仁创业投资有限公司董事兼总经理，2012年 2月起兼任青岛华仁信息传播有限公司监事、青岛华仁投资管理有限公司董事、古丈县留心矿产有限责任公司董事、中扶华仁能源有限公司董事、陕西华仁矿业有限公司董事、青岛创盈股权投资基金管理有限公司执行董事、青岛市大学生创业投资有限公司董事兼总经理、青岛市创业者协会副会长、北京双杰电气股份有限公司董事，2014年 7月起兼任华仁物业董事；目前为公司董事，根据股份公司创立大会决议，其本届董事职务任期三年，从2014年9月至2017年9月。 3、徐广华，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，物业管理师。1999年8月至2006年11月任青岛台东地 产集团公司主管，2006年11月至2014年7月任华仁物业副总经理， 2014年7月起任华仁物业总经理；目前为公司总经理，根据股份公 司第一届董事会第一次会议决议，其本届总经理职务任期三年；目前兼任公司董事，任期至2017年9月。 4、程艳斌，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，物业管理师，中级人力资源管理师。1998年5月至2001 年10月任吉林市九星国营林场政工，2001年11月至2003年11月 任青岛康捷汽车销售服务有限公司办公室主任，2003年12月起任华 仁物业区域总经理，2014年9月起兼任华仁物业股份有限公司监事； 目前兼职公司董事，任期至2017年9月。 5、梁红，女，1980年2月19日出生,中国国籍,无境外永久居 留权，本科学历，法律专业。2012年至2016年在青岛世纪华仁矿业 投资有限公司担任副总经理职务；2016年7月至今在华仁世纪集团 有限公司担任法务部经理职务。目前任公司董事,任期至2017年9月。