公告编号：2017-006 证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券 上海北分科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海北分科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年8月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。 会议通知于2017年8月15日向各董事发出。会议由董事长徐颖先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项： （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》 1.议案内容：审议《关于公司2017年半年度报告的议案》。具体 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《上海北分科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-002） 2.议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公告编号：2017-006 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1. 《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 上海北分科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日