公告编号：2017-063 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 主办券商：国元证券 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月1日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长胡啸宇先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份25,800,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-063 (一)审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向中国银行贷款提供保证担保的议案》 1、议案内容： 公司拟向中国银行南陵支行申请贷款1000万元人民币。为此， 公司控股股东、实际控制人胡啸宇及其配偶徐乔燕向贷款银行提供连带责任保证担保，具体担保金额、期限以正式签订的担保合同和贷款合同为准。 2、议案表决结果： 同意股数 5,474,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东胡啸宇、胡啸天、芜湖众拓投资管理中心(有限合伙)回避表决,回避股数20,326,000股。 (二)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1、议案内容： 根据公司的未来发展战略，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司合肥雅葆轩电子科技有限公 司（以工商登记的最终核定为准），注册资本为人民币2000万元（以工商登记的最终核定为准），本次投资的出资方式为货币资金。资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。本次投资资金主要用途为全资子公司购置经营用房、生产 公告编号：2017-063 设备。 2、议案表决结果： 同意股数25,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2017年第五次临时 股东大会决议》。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日