证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-35 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本公司于2017年8月22日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第 六届董事会第六次会议的书面通知； 2、本公司于2017年9月1日（星期五）下午15：00以现场表决方式在公 司大会议室召开第六届董事会第六次会议； 3、本次会议应参会董事8人，现场参会董事8人； 4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于收购石狮市华锦码头储运有限公司75%股权及增资的 议案》； 具体内容参见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网《厦门港务发展股份有限公司关于股权收购及增资的公告》。 公司独立董事已对该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年9月2日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。 本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本项议案还应提交股东大会审议，股东大会召开时间详见2017年9月2日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》。 2、审议通过了《关于调整厦门港务贸易有限公司2017年度套期保值额度 的议案》； 具体内容参见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于调整贸易公司2017年度套期保值额度的公告》。 公司独立董事已对该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年9月2日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。 本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3、审议通过了《关于修订 的议案》； 具体内容详见2017年9月2日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》。 本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本项议案还应提交股东大会审议，股东大会召开时间具体参见2017年9月 2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 董事会关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》。 4、审议通过了《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》； 公司董事会定于2017年9月18日召开公司2017年度第二次临时股东大会，审议第六届董事会第四次会议《关于修改 部分条款的议案》、《关于制订 的议案》以及上述第1、3项议案，股东大会召开时间具体参见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》。 本项议案以8票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事相关事项独立意见。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2017年9月1日