证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-117号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于增加公司2017年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年4月18日，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议，具体内容详见公司于2017年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第五届董事会第五十三次会议决议公告》、《公司2017年度日常关联交易的公告》。 2017年5月10日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间 2017 年度日常关联交易总额为 36 亿元人民币，具体内容详见公司于2017年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司2016年年度股东大会决议公告》。 （二）本次增加日常关联交易额度情况及履行的程序 2017年9月1日，公司第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的议案》。根据公司经营计划的要求及日常生产经营的实际需要，董事会同意增加公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间2017年度日常关联交易金额10亿元，增加后公司与关联方荣盛建设之间2017年度日常关联交易总额为46亿元。 关联董事在表决过程中均依法进行了回避，表决程序合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述新增2017年度日常关联交易事项经公司董事会审议通过后即可生效。 二、关联方介绍和关联关系 荣盛建设，成立于1995年12月14日，注册资本33,000万元人民币，法定代表人：耿建春。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配电箱（柜）的制作、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架的租赁；建筑材料批发（法律、法规规定需经审批的除外）。截至2016年12月31日，荣盛建设总资产为55.75亿元，净资产39.18亿元，营业收入46.5亿元。 该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）控制，荣盛控股持有荣盛建设68.18%的股份，同时荣盛建设持有公司13.80%的股份。公司与荣盛建设构成关联关系。 三、关联交易的主要内容和定价政策 上述日常关联交易主要内容为荣盛建设为公司提供建筑安装劳务。 根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。 四、交易目的及其对公司的影响 荣盛建设凭借二十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。 上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。 五、独立董事意见 公司独立董事程玉民、齐凌峰、黄育华对此项增加关联年度日常关联交易额度事项发表的独立董事意见认为：（一）2017年度增加日常关联交易额度是公司因正常生产经营需要而发生的，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益和广大中小股东的利益。（二）2017 年度增加日常关联交易额度遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。（三）关联董事在表决过程中均依法进行了回避，表决程序合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 六、其他说明 荣盛建设作为公司多年的合作单位，在施工质量管理、工程进度把控等方面具有丰富的经验，能够很好的满足公司对工程质量和进度的要求。 2017 年下半年，公司预计实际开工面积及在建规模将进一步扩 大，工程投入同比也将明显上升，为了保证工程质量和进度，确保经营计划的完成，公司决定增加2017年度与荣盛建设日常关联交易额度10亿元，增加后总额度为46亿元。公司将根据荣盛建设在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定最终的交易额。 七、备查文件 1.公司第五届董事会第五十八次会议决议； 2.关于增加2017年度日常关联交易额度的事前认可意见及独立 意见。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董事会 二○一七年九月一日