证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-075 深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，上海点佰趣信息科技有限 公司（以下简称“点佰趣”）为上海即富间接100%持股的全资下属公司，浙江即 富金融数据处理有限公司（以下简称“浙江即富”）为上海即富100%持股的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司的全资下属公司日常 关联交易预计的议案》，同意2017年度8-12月点佰趣及浙江即富与关联方河南立佰趣网络技术有限公司（以下简称“河南立佰趣”）发生日常关联交易。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据有关法律、法规的规定，结合以往的实际情况，按照上海即富2017年度经营计划，点佰趣及浙江即富2017年度8-12月预计与关联方河南立佰趣发生日常关联交易，主要为接受劳务和销售商品，按照市场定价原则，预计2017年度8-12月接受关联人提供的劳务交易总金额不超过人民币220万元，向关联人销售商品交易总金额不超过人民币60万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 日常关联交易预计具体内容如下： 关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2017年度8-12月预2017年度1-7月 2016年实际 类别 内容 定价原则 计交易金额 已发生金额 发生额 接受关联 河南立佰 提供劳务 市场价原 人提供的 趣 服务 则 不超过220万元 330.6万元 60.81万元 劳务 关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2017年度8-12月预2017年度1-7月 2016年实际 类别 内容 定价原则 计交易金额 已发生金额 发生额 向关联人 河南立佰 向关联人 市场价原 不超过60万元 71.15万元 129.86万元 销售商品 趣 销售商品 则 二、关联方介绍和关联关系 名称：河南立佰趣网络技术有限公司 住所：新乡市卫滨区解放路383号4楼425室 法定代表人：史延新 注册资本：100万人民币 主营业务：计算机领域内的技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品批发、零售；网页设计。 截至2016年12月31日，总资产47.43万元、净资产46.8万元、主营业务 收入76.81万元、净利润-1.2万元。 与公司的关联关系：河南立佰趣的执行董事兼总经理史延新为上海即富CEO 史恩的父亲，根据实质重于形式的原则，河南立佰趣为公司的关联法人。 履约能力分析：由于日常关联交易内容主要为接受关联人提供的劳务及向关联人提供商品，河南立佰趣经营正常，有良好的发展前景和履约能力。 三、关联交易主要内容 1、根据点佰趣、浙江即富于2017年1月1日与河南立佰趣签署的《APP 推广用户合同》。浙江即富授权河南立佰趣为其拓展APP用户，河南立佰趣完成 APP用户拓展及维护后可获得相应的推广分润，浙江即富委托点佰趣代其向河南 立佰趣支付推广分润；点佰趣负责对申请成为点佰趣注册商户的用户进行审查、入网、风控、资金清结算等工作。协议有效期壹年，经三方签章后立即生效。预 计在2017年8-12月期间，河南立佰趣拟提劳务服务获得推广分润不超过220万元。 2、根据浙江即富于2017年1月1日与河南立佰趣签署的《支付硬件终端销 售合作协议》。在协议有效期内，河南立佰趣同意按照双方确认的采购订单的价格向浙江即富采购支付终端，河南立佰趣承诺不得进行恶意销售亦不进行任何形式的网络销售，切实维护浙江即富自主品牌的商誉及形象。河南立佰趣向浙江即 富以书面形式下达终端订货单，河南立佰趣须在订货单下达后的1个工作日内一次性支付全部货款，浙江即富收到河南立佰趣全部货款后20个工作日内予以交 货。协议有效期壹年，经双方签章后立即生效。预计在2017年8-12月期间，河 南立佰趣拟向浙江即富采购支付终端金额合计不超过60万元。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 浙江即富及点佰趣与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营所发生的交易，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，付款（收款）条件合理，与其他业务往来企业同等对待。 上述关联交易不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于公司控股子公司的全资下属公司业务拓展及稳定经营，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。 五、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：点佰趣及浙江即富与关联方河南立佰趣网发生的各项关联交易属于正常经营所发生的交易，有利于公司控股子公司的全资下属公司业务拓展及稳定经营，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖，其价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》。 六、监事会意见 监事会认为：点佰趣及浙江即富与关联方河南立佰趣网发生的各项关联交易属于正常经营需要所发生的交易，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》。 七、备查文件 1、第四届董事会第二十四次会议决议； 2、第四届监事会第十一次会议决议； 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见； 4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会 2017年9月1日