第三届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-072 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2017年9月1日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月25日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人(李云女士以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席张开明先生召集并主持,董事会秘书周小凤女士列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2017年员工持股计划(草案) 》及摘要。 经核查，监事会认为：公司董事会提出的《2017年员工持股计划（草案）》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定： 1．实施员工持股计划有利于实现全体股东、公司和员工利益的一致，为公司发展注入内在活力和动力，有助于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚，更好地促进公司长期、持续、健康发展。 2．员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 3．员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。 本次审议事项的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 第三届监事会第二十九次会议决议公告 司章程》等的规定。监事会同意公司按《2017年员工持股计划（草案）》及摘要实施员工持股计划。 本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 《2017年员工持股计划（草案）》及摘要具体内容详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》 经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《2017年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 监事会 2017年9月2日