公告编号：2017-017 证券代码：838740 证券简称：邦源环保 主办券商：新时代证券 北京邦源环保科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京邦源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月31日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由刘涛先生主持。 二、议案审议情况 本次董事会会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过关于《2017年半年度利润分配预案》的议案 1、议案内容 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）的《2017年半年度利润分配预案》，公告编号： 2017-018。 公告编号：2017-017 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会表决。 （二）审议通过关于提请召开《2017年第一次临时股东大会》的议 案 1、议案内容 公司拟于2017年9月16日上午9时至11时召开2017年第一次 临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 三、 备查文件 《北京邦源环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 特此公告。 公告编号：2017-017 北京邦源环保科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日