投资设立子公司公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017-037 山东金岭矿业股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据公司业务发展的需要，公司拟在山东省淄博市临淄区凤凰镇设立全资子公司山东金召矿业有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为人民币3,000万元。 2、董事会审议情况 公司于2017年9月3日召开第八届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设 立子公司的议案》。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、投资设立子公司的基本情况 1、公司名称：山东金召矿业有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记为准） 投资设立子公司公告 2、出资方式：公司以自有资金出资，持有其100%的股权。 3、子公司基本情况： （1）注册资本：人民币3,000万元 （2）注册地址：淄博市临淄区凤凰镇（具体地址以工商登记为准 （3）企业类型：有限责任公司 （4）经营范围：开采铁矿石，普通货运；铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售，机械设备及备件制造和销售；货物进出口。钢铁产品的销售；为国内、境外企业提供劳务派遣业务。固体矿产勘查，勘查工程施工，工程测量，矿业工程设计、咨询，工业与民用建筑工程施工，机电设备安装、维修（以工商登记为准）。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 为解决公司目前分公司属地管理匹配问题，稳定公司生产经营环境，享受属地政府的政策优惠和支持，实现政企共赢目的，经公司董事会审议通过，决定在淄博市临淄区设立全资子公司。 2、存在的风险 子公司成立后，公司会面临着运营管理、内部控制等方面的风险，公司将强化法人治理结构，建立健全内部控制制度，加大对子公司精细化管理，防范和应对各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3、对公司的影响 本次设立子公司资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 投资设立子公司公告 子公司成立后，可享受地方政府等部门的政策优惠和支持，稳定公司生产经营环境，为今后实现公司发展战略规划，提升公司盈利能力,确保公司可持续发展带来积极的影响。 四、备查文件 第八届董事会第三次会议决议。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2017年9月4日