公告编号：2017-025 证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：江海证券 山东达创网络科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：林舟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 公告编号：2017-025 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人， 持有表决权的股份8,116,620股，占公司股份总数的99.99%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 对公司发生的以下偶发性关联交易补充确认： (1)2017年上半年，因公司业务快速发展，为补充公司流动资金， 关联方林舟对公司进行了资金拆入。林舟累计向公司提供借款 790,000.00元，其中已偿还给林舟 100,000.00元，尚未偿还 690,000.00元，以上资金拆入免息； (2)公司控股股东林舟为公司银行借款提供担保，担保金额 1,500,000.00元，担保起始日2016年11月11日，担保到期日2017 年11月10日。 实际向银行借款10,000.00元，不会对公司生产经 营产生影响； (3)公司控股股东林舟为公司银行借款提供担保，担保金额 1,880,000.00元，担保起始日2016年10月31日，担保到期日2019 年10月31日。不会对公司生产经营产生影响。 2.议案表决结果： 同意股数 4,576,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2017-025 林舟作为关联股东，回避表决3,539,700股。 (二)审议通过《关于向银行申请贷款的议案》 1.议案内容 为缓解公司资金周转压力，公司拟向银行申请贷款200.00万元。 2.议案表决结果： 同意股数 8,116,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形。 三、备查文件目录 《山东达创网络科技股份有限公司2017第二次临时股东大会决议》 山东达创网络科技股份有限公司 董事会 2017年9月4日