公告编号：2017-019 证券代码：871395 证券简称：新金山 主办券商：国盛证券 云浮市新金山生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月1日 2.会议召开地点：云浮市新金山生物科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：视频会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蔡长龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有 表决权的股份60,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-019 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司云浮分行申请授 信续贷融资暨关联担保的议案》 1.议案内容： 公司向中国银行股份有限公司云浮分行申请的贷款 500 万元将于 2017年9月 28 日到期。公司拟向中国银行股份有限公司云浮分行申请 人民币2000万元以内的流动资金贷款授信。该笔授信的具体用途为购买 原材料等日常经营所需，按规定的用途使用该笔授信，并按时还本付息。 公司实际控制人蔡长龙为本次授信额度贷款提供连带责任保证担保； 公司以房屋建筑物和土地使用权作为抵押；以出口退税专用账户作为质押， 为公司后续还款提供担保。议案的详细内容详见2017年8月16日于全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 披露的云浮市新金山生物科技股份有限公司《关联交易公告》（公告编号： 2017-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 24,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 由于公司股东金瑞奇投资公司(Kingrich Investment Limited) 为关联股东，故本议案表决时回避表决，回避表决权股东共计持有 公告编号：2017-019 35,970,000股。本议案具有表决权股东所持表决24,030,000股。 (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 议案的详细内容详见 2017年8月16日于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的云浮市新金 山生物科技股份有限公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号： 2017-017）。 2.议案表决结果： 同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 三、 备查文件 《云浮市新金山生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会 决议》 特此公告。 云浮市新金山生物科技股份有限公司 董事会 2017年9月4日