苏州富士莱医药股份有限公司 公告编号：2017-046 证券代码：833695 证券简称：富士莱 主办券商：华林证券 苏州富士莱医药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月3日 2.会议召开地点：江苏省常熟新材料产业园海旺路16号办公楼 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：钱祥云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份63,270,000股，占公司股份总数的95.86%。 二、议案审议情况 1 / 3 苏州富士莱医药股份有限公司 公告编号：2017-046 (一)审议通过《关于确认 2017 年上半年关联交易事项的议 案》 1.议案内容 关于确认2017年上半年关联交易事项 2.议案表决结果： 同意股数 7,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)、钱祥云回避表决,以上股东所代表表决权的股份数不计入有效表决总数,回避表决股份总数为 55,362,000 股。 (二)审议通过《关于利润分配的议案》 1.议案内容 公司已于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 (www.neeq.com.cn)刊登了本议案的公告《关于2017年 半年度利润分配预案的公告》(2017-042),本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数63,270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 3 苏州富士莱医药股份有限公司 公告编号：2017-046 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的2017年第二次临时股东大会决议 苏州富士莱医药股份有限公司 董事会 2017年9月4日 3 / 3