证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-036 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年10月26日 9点 30分 召开地点：四川新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年10月26日 至2017年10月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股及H股股东 非累积投票议案 1 《关于建议聘请本公司2017年度内控审计机构的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的详情请见公司于2017年8月30日披露的《第四届董事会2017 年第八次会议决议公告》（公告编号：2017-029）及《关于聘任内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-033），上述公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601811 新华文轩 2017/9/26 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 (五) 公司 H 股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、公告， H 股股东参会事项请参见公司发布的 H 股相关股东大会通告及公告，不适 用本通知）。 五、 会议登记方法 （一） 登记时间：2017年10月25日 9:30-11:30,13:30-17:00。 （二） 登记地点：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号新华文轩出版 传媒股份有限公司董事会办公室。 （三） 登记手续：法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委 托书、股东账户卡、出席人身份证和公司2017年第二次临时股东大会回执进行 登记。 （四） 自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2017 年第二次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托 书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和公司2017年 第二次临时股东大会回执办理登记手续。 （五） 公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。 六、 其他事项 1、会议联系方式： 联系地点：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6 号新华文轩出版传媒股 份有限公司董事会办公室。 联系人：杨淼 马玲 电话：028-83157092 传真： 028-83157090 2、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017年9月5日 附件1：授权委托书 附件 2：新华文轩出版传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会回执 报备文件 新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会 2017 年第八次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 新华文轩出版传媒股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月26 日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于建议聘请本公司2017年度内控审计机构的 议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2：新华文轩出版传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会回执 新华文轩出版传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会回执 股东姓名（法人股东名称） 股东地址 出席会议人员姓名 身份证号码 委托人（法定代表人姓名） 身份证号码 持股量 股东代码 联系人 电话 传真 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。