证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2017-035 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于2017年8月25日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第五届董事会第二十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于2017年9月1日以通讯表决方式在青岛经济技术 开发区长江西路161号办公楼1211室召开。 （四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司安全生产管理水平提升整改的议案》 同意公司启用安保基金1879万元进行安全生产管理水平提升整改。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 山东石大胜华化工集团股份有限公司 董事会 2017年9月5日