公告编号：2017-021 证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券 北京中控智联科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年9月4日审议并通过： 《关于选举刘芸芸为公司第二届董事会董事的议案》，任命刘芸芸为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会任期届满。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3人，持有公司股份12,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由 公司董事长主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 12,000,000 股，占出席会议全体股东所持股份表决权 的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持股份表决权的 0%； 弃权 0 股，占出席会议全体股东所持股份表决权的 0%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-021 该任命董事刘芸芸持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公司因人事调整，新选刘芸芸替代原董事章渺作为新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 该任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求。 (二)对公司生产、经营上的影响 该任命不会对公司生产、经营产生不良影响。 三、备查文件 1、《2017年第三次临时股东大会决议》 北京中控智联科技股份有限公司 董事会 2017年9月4日