公告编号：2016-026 证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券 上海龙达塑料科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海龙达塑料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届 董事会第十会议于2017年8月31日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，公司已于2017年8月28日书面通知全体董事。本次董事会由公司董事长张银龙召集并主持，公司现有董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举奚锋华为董事候选人的议案》，并提交股东大会审议； 1、议案内容：根据股份公司章程规定，公司设董事会，成员五名。因公司董事朱拥军辞去董事职务，现补充选举董事一名，经充分酝酿，提出奚锋华为董事候选人。 奚锋华个人简历如下： 公告编号：2016-026 奚锋华先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，法国 ISC大学MBA学历。2003年6月在赫斯基注塑系统（上海）有限公司 担任生产经理，2004年 8月在吉博力（上海）房屋卫生设备工程技 术有限公司担任厂长，2017年 8月至今进入上海龙达塑料科技股份 有限公司任总经理助理。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提议召开2017年度第三次临时股东大会》议 案 1、议案内容 公司拟定于2017年9月20日召开2017年度第三次临时股东大 会，具体内容详见公司于2017年9月4日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于提议召开2017年度第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-027）。2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《上海龙达塑料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 公告编号：2016-026 特此公告。 上海龙达塑料科技股份有限公司 董事会 2017年9月4日