证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-051 吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十八 次会议于2017年9月4日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017年8月25日以 电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议应出 席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议， 通过了如下议案： 一、 审议通过了《 关于设立子公司的议案》 审议结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权 同意公司以自有资金300万美元在美国设立全资子公司，并授权邵文倩全权 办理相关筹建公司事宜。 注册名称： Zixin Pharmaceuticals USA CORP 注册地点： 美国罗德岛州 执行董事：邵文倩 注册资本： 300万美元 经营范围： 美国新药及测序仪的投资、开发与销售 上述经营范围最终以美国相关部门核准为准。 上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《 关 于设立子公司的公告》 (公告编号： 2017-052)。 二、备查文件 《 第六届董事会第二十八次会议决议》。 特此公告。 吉林紫鑫药业股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 5 日