1 股票代码： 000629 股票简称： *ST 钒钛 公告编号： 2017-59 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 十九次会议于 2017 年 9 月 4 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其 他有关法律法规和本公司章程的规定。 经与会董事审慎讨论，审议并通过了《关于调整及聘任高级管理人员 的议案》，同意曾显斌先生辞去公司总经理职务，聘任杨秀亮先生为公司总 经理，聘任秦明先生为公司副总经理。董事会同意聘任杨秀亮先生担任公 司总经理后，杨秀亮先生将不再担任在实际控制人、控股股东及其关联企 业中担任的除董事以外的职务。 曾显斌先生因职务变动辞去总经理职务后，仍在本公司任职，担任公 司董事、党委书记及财务负责人职务。 杨秀亮先生和秦明先生简历附后。 本议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 二�一七年九月五日 2 杨秀亮先生简历 杨秀亮， 1969 年 12 月出生， 大学学历， EMBA 硕士， 高级工程 师，现任攀钢集团有限公司规划发展部部长、钒钛产业办主任（兼）、 攀钢集团有限公司经济运行部部长、成都西部物联集团有限公司董事、 成都积微物联股份有限公司董事，未在其他单位兼任职务。历任攀枝 花新钢钒股份有限公司技术质量部副部长、 攀枝花新钢钒股份有限公 司攀宏钒制品厂副厂长、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司技术质量部党 委书记、纪委书记、副部长，顾客服务中心主任（兼）、攀钢集团攀枝 花钢钒有限公司科技创新部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司科 技管理部部长、攀钢集团成都投资管理有限公司职工董事等职。 杨秀亮先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任高级管理 人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失 信惩戒对象。 杨秀亮先生未持有本公司股份，在其辞去在控股股东攀钢集团有限 公司及其关联方担任的除董事以外的全部职务后，将与持有本公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。 3 秦明先生简历 秦明， 1961 年 9 月出生， 高级工程师， 大学学历， 学士学位， 现 任攀钢集团钒业有限公司副总经理、上海攀钢钒资源发展有限公司党 总支书记、总经理、执行董事（法定代表人），未在其他单位兼任职务。 历任攀钢集团国际经济贸易总公司进出口一部副经理、攀钢集团国际 经济贸易总公司经理助理、攀钢集团国际经济贸易有限公司总经理助 理兼钒钛贸易部部长、攀钢集团国际经济贸易有限公司副总经理, 北 京攀承钒业贸易有限公司总经理，上海攀钢钒资源发展有限公司执行 董事（法定代表人）、总经理等职。 秦明先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任高级管理人 员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信 惩戒对象。 秦明先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。