证券代码： 000975 证券简称：银泰资源 公告编号： 2017-063 1 银泰资源股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通 知于 2017 年 8 月 30 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2017 年 9 月 4 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主 持，会议应出席监事 2 人，实出席监事 2 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名 投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了关于《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书》（修订稿） 的议案； 因财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要 求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对《银泰资源股份有 限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）等重大资产重组相关文 件进行了更新和修订， 重组报告书中相关财务数据更新至2017年6月30日。 表决结果： 2票同意， 0票反对， 0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《 银泰资源股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书》（修订稿）。 二、审议通过了关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案； 因财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要 求，公司会同中介机构依据交易标的最新财务情况补充披露了截至 2017 年 6 月 30 日的标的资产审计报告及其他相关文件。 表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 的 安 永 华 明 （2017 ） 审 字 第 61212287_A06 号《审计报告》、安永华明（ 2017） 专字第 61212287_A02 号《专 证券代码： 000975 证券简称：银泰资源 公告编号： 2017-063 2 项审计报告》。 三、审议通过了关于批准本次发行股份购买资产相关评估说明、备考审阅报 告情况说明的议案； 根据银泰资源、上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“ 上海盛蔚”） 与 Sino Gold Mining Pty Limited（以下简称“澳华黄金”） 及 Eldorado Gold Corporation （以下简称“埃尔拉多”）签署的《 SHARE PURCHASE AGREEMENT》 协议相 关约定， 交易双方将于交易完成后对交割日的营运资本进行进一步的核实确认， 并根据核实结果对交易价格进行相应调整。 2017 年 3 月，上海盛蔚、银泰资源 与澳华黄金及埃尔拉多就核实结果达成一致，各方约定调减交易价格 300 万美 元， 2017 年 6 月 20 日上海盛蔚收到澳华黄金支付的 300 万美元，按照中国人民 银行汇率中间价 6.8096 换算为人民币 2,042.88 万元。 据此， 中和资产评估有限 公司出具了 《关于上海盛蔚矿业投资有限公司调减收购股权对价对上海盛蔚矿业 投资有限公司股权评估结果影响的情况说明》，中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 出具了《关于上海盛蔚矿业投资有限公司调减收购股权对价对银泰资源股份 有限公司备考合并财务报表审阅报告影响的情况说明》。 表决结果： 2票同意， 0票反对， 0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的 《关于上海盛蔚矿业投资有限公司调 减收购股权对价对上海盛蔚矿业投资有限公司股权评估结果影响的情况说明》和 《关于上海盛蔚矿业投资有限公司调减收购股权对价对银泰资源股份有限公司 备考合并财务报表审阅报告影响的情况说明》。 特此公告。 银泰资源股份有限公司监事会 二�一七年九月四日