证券代码： 300531 证券简称：优博讯 公告编号： 2017-065 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司” )第二届董事会第十五次 会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 9 月 1 日上午 10:00 以现场结合通讯表 决的方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名， 分别为： GUO SONG、 LIU DAN、仝文定、刘镇、申成文、杨彦彰、 邹雪城、李挥、屈先富， 其中以通 讯表决方式出席的董事 5 名， 为仝文定、申成文、 杨彦彰、 邹雪城、李挥。 会议 由公司董事长 GUO SONG 先生主持， 公司监事和高管人员列席了本次会议。本次 会议的通知已于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级 管理人员发出。 本次董事会会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、 审议通过《 关于使用自有资金收购上海芝柯智能科技有限公司部分股 权的议案》 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网 （ www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权， 0 票回避表决。 二、审议通过《 关于对外投资设立合资公司的议案》 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网 （ www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权， 0 票回避表决。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 5 日