证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-097 天夏智慧城市科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 一、会议的召开和出席情况 1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。 2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。 3、股权登记日：2017年8月29日（星期二）。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2017年9月4日下午14:00。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00。 5、会议地点：杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7、会议主持人：陈国民董事长。 8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份294,334,745股，占 上市公司总股份的35.0047％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份280,407,945股，占 上市公司总股份的33.3484％。 通过网络投票的股东4人，代表股份13,926,800股，占上市公 司总股份的1.6563％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份14,359,500股，占上市公司总股份的1.7077％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份432,700股，占上市公司总股份的0.0515％。通过网络投票的股东4人，代表股份13,926,800股，占上市公司总股份的1.6563％。 3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》总表决情况：同意294,207,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569％；反对126,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意14,232,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1170％；反对126,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江传衡律师事务所 2、律师姓名：吴卫勇、何垭娟 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、天夏智慧城市科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议； 2、浙江传衡律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告！ 天夏智慧城市科技股份有限公司 董事会 2017年9月5日