证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2017-051 南京医药股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司第七届监事会临时会议于2017年8月25日电话以及 邮件方式发出会议通知，并于2017年9月4日以现场方式在公司二楼会议室召 开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事袁渝娟女士主持，应到会监事3人，实到3人，监事袁渝娟女士、周立先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于选举公司第七届监事会主席的议案； 同意选举袁渝娟女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。 同意3票、反对0票、弃权0票 (袁渝娟女士简历详见公司于2017年8月19日披露的编号为ls2017-043之 《南京医药股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》) 特此公告 南京医药股份有限公司监事会 2017年9月5日