证券代码:
600260 证券简称:
凯乐科技 编号:临2017-067
湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年9月4日下午4时30
分在公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于9月4日以电话形式
通达各位董事,会议应到董事17人,实到董事13人,公司部分监事和高级管理人员列席
了会议,会议由副董事长王政先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司对北京比兴科技有限公司增资暨对外投资的议案》;
在国家深入推进军民融合发展的大背景下,为对公司军工业务及通信产业进行延伸与拓展,在各方中介对北京比兴科技有限公司(以下简称“比兴科技”)的全面尽职调查以及审计、评估基础上,公司认可比兴科技的长期发展前景,公司拟以人民币750万元向比兴科技增资,其中520万元计入注册资本,其余计入资本公积;本次增资完成后,本公司持有比兴科技51%
股权。
具体内容详见《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)凯乐科技临2017-068号《关于对北京比兴科技有限公司增资暨对外投资的公告》。
本议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
二、经总经理提名,聘任黄为先生为公司副总经理。
本议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月五日
附件:
黄为,男,汉族,出生于1968年,1989年毕业于华中科技大学计算机专业,硕士研究生
学历。1989年~1992年任职于武汉汽车标准件厂研究所;1992年~1996年任职于中国教
育图书进出口公司深圳公司;1999年~2010年任株式会社MAP经营开发部部长;2014年~
2016年任武汉裕宽科技有限公司总经理。