证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-087 骆驼集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年9月4日 (二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 509,454,573 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的比例（%） 60.0491 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张颖先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案 2.01议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.02议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.03议案名称：票面金额及发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.04议案名称：发行对象及向本公司股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.05议案名称：债券品种及债券期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.06议案名称：债券利率及还本付息 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.07议案名称：担保安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.08议案名称：评级安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.09议案名称：承销方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.10议案名称：赎回或回售条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.11议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.12议案名称：债券的挂牌转让 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.13议案名称：本次非公开发行债券决议的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 2.14议案名称：偿债保障措施 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于公司非公开发行公司债券预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 4、议案名称：关于提请股东大会授权相关人士全权办理本次非公开发行公司债 券相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 5、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 6、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 7、议案名称：关于选举公司第七届监事会监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 509,454,573 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例票 比例票 比例 （%）数 （%）数 （%） 2.00关于公司非公开发行 26,748,397 100 0 0 0 0 公司债券方案的议案 2.01 发行规模 26,748,397 100 0 0 0 0 2.02 发行方式 26,748,397 100 0 0 0 0 2.03 票面金额及发行价格 26,748,397 100 0 0 0 0 2.04发行对象及向本公司 26,748,397 100 0 0 0 0 股东配售的安排 2.05 债券品种及债券期限 26,748,397 100 0 0 0 0 2.06 债券利率及还本付息 26,748,397 100 0 0 0 0 2.07 担保安排 26,748,397 100 0 0 0 0 2.08 评级安排 26,748,397 100 0 0 0 0 2.09 承销方式 26,748,397 100 0 0 0 0 2.10 赎回或回售条款 26,748,397 100 0 0 0 0 2.11 募集资金用途 26,748,397 100 0 0 0 0 2.12 债券的挂牌转让 26,748,397 100 0 0 0 0 2.13本次非公开发行债券 26,748,397 100 0 0 0 0 决议的有效期 2.14 偿债保障措施 26,748,397 100 0 0 0 0 3 关于公司非公开发行 26,748,397 100 0 0 0 0 公司债券预案的议案 4 关于提请股东大会授 26,748,397 100 0 0 0 0 权相关人士全权办理 本次非公开发行公司 债券相关事宜的议案 5 关于申请注册发行中 26,748,397 100 0 0 0 0 期票据的议案 6 关于为全资子公司提 26,748,397 100 0 0 0 0 供担保的议案 7 关于选举公司第七届 26,748,397 100 0 0 0 0 监事会监事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案中对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、 议案5、议案6、议案7。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：黄侦武、赖元超 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、骆驼集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。 骆驼集团股份有限公司 2017年9月5日